■ 국제동향
ｏ FATF 총회 개최 - 상호평가 및 테러자금 차단 논의
- FATF는 7월 총회에서 상호평가 보고서 채택 및 향후 계획을 수립하고 테러자금차
단을 위한 논의를 했으며, NCCT에서 과테말라를 제외하기로 결정
ｏ 러시아, 자금세탁방지의무 위반은행에 대해 허가 취소
ｏ 美 상원, Riggs Bank(미국)가 외국 독재자의 자금세탁을 지원했다는 의회보고서 발표
ｏ 美 FinCEN, 멕시코 UIF와 정보교환 재개
- 지난 4월 멕시코 UIF와 정보교환을 중지했던 FinCEN은 멕시코 UIF가 금융정보에
대한 보호책을 강구하는등 상당한 진전을 보임에 따라 정보교환을 재개하기로 결정
ｏ 세계은행, GDLN을 통해 자금세탁방지와 테러자금차단 업무 지원
* GDLN(Global Development Learning Network) : 세계은행이 제공하는 네트워크서비스
■ 금융정보분석원 동향
ｏ 특정금융거래보고법 개정안 국회 제출
- 고액현금거래보고, 고객주의의무 강화, 정치자금에 대한 통제 및 감시 강화를 주
요내용으로 하는 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 개정안 국회
제출(6.30)
ｏ 제7차 APG 연차총회 결과보고서 발간
- 지난 2004.6.14∼6.18 서울 롯데호텔에서 개최된 APG 연차총회의 회의준비, 회의
운영과정, 개최 결과 등 행사전반에 대해 세부 분야별로 정리한 총회 결과보고서
발간
|
