[정부부처 자료] 금융위원회/금융감독원
| 제목 | 자금세탁방지 국제동향 | ||
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| 기관명 | 금융정보분석원 | 작성일자 | 2006 . 01 . 24 |
| 첨부파일 |  |
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□ MENAFATF, 국경간 현금이동의 효과적인 감시시스템을 위한 베스트 프랙티스 발표 중동및 북아프리카 자금세탁방지기구인 MENAFATF는 회원국들이 국경간 현금 휴대반출입을 효과적으 로 통제할 수 있도록 도움을 주는 지침서 발표 □ 스위스, 투자펀드 개인판매자 자금세탁방지의무 대상에서 제외 □ 미국, 인신매매행위도 자금세탁 전제범죄 범위에 추가 최근 인신매매산업의 빠른 성장에 관심이 모아지고 있는 가운데 인신매매행위와 그 수익을 규제하 기 위한 법적 제도장치 마련 움직임이 보임. □ 가치저장카드, 새로운 자금세탁 도구로 부상 미 정부는 최근 현금에 대한 대체수단으로 각광을 받고 있는 가치저장카드나 선불카드가 익명성과 고객확인절차가 미비한 발급절차 등으로 자금세탁에 이용될 소지가 높은 것으로 발표 |