[정부부처 자료] 국세청
| 제목 | OECD 지정 35개 조세피난처 국가 | ||
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| 기관명 | 국세청 | 작성일자 | 2000 . 12 . 05 |
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□ 중남미 지역 : 17개국 그레나다, 네덜란드령 엔틸레스, 도미니카, 미국령 버진 아일랜드, 바베이도스, 바하마, 벨리즈, 세인트 루시아, 세인트 빈센트 그레나딘, 세인트 킷츠 네비스, 아루바, 안타구아, 영국령 앙길라, 영국령 몬세라트, 파나마, 영국령 버진 아일랜드, Turks ＆ Caicos Islands □ 유럽 지역 : 7개국 건지, 리히텐슈타인, 맨섬, 모나코, 안도라, 저지, 지브롤터 □ 남태평양 지역 : 7개국 나우루공화국, 니우에, 마샬군도, 바누아투, 사모아, 쿡아일랜드, 통가 □ 아프리카등 기타 지역 : 4개국 리베리아, 몰디브, 바레인, 세이셜 * 당초 대상(47개국)에서 세법 개정 약속 등의 이유로 제외된 국가 ·자메이카, 코스타리카, 브루나이, 투발루, 두바이 ·마카오 ·버뮤다, 케이만군도, 키프러스, 몰타, 모리셔스, 산마리노
【외환자료 분석 구조도】
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│ 외국환은행 │ │기타 외환관련 기관│
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│ (외환전산망) │
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└──→ │한국은행(외환정보 │ ←───┘
│ 집중기관) │
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│외환자료중 국세청 통보대상 자료
│(전용 통신망 연결)
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│ │국세청 외환자료 관리 전산시스템 │ │
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││관세청등 유관기관 자료│ │ 분석 │ │세무신고, 재산등 자료 ││
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│신고안내 등 세원관리에 활용 │ │탈세혐의자료 세무조사 실시│
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