[정부부처 자료] 전체
| 제목 | 자금세탁방지제도 | ||
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| 기관명 | 재경부 | 작성일자 | 2002 . 05 . 09 |
| 첨부파일 |  |
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Ⅰ. 자금세탁방지제도 개요
1. 자금세탁방지제도의 기본개념
2. 우리나라 자금세탁방지제도 개요
Ⅱ. 환전영업자의 혐의거래 보고
1. 내부보고체제 구축 및 운용
2. 보고대상 혐의거래
3. 혐의거래 보고 요령
4. 검사 및 감독
5. 혐의거래 참고유형
〈참고 1〉 자금세탁방지제도 체계도
〈참고 2〉 금융정보분석원 조직 및 연락처
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