삼일: 비영리법인 최신정보 업데이트

개요

비영리법인 최신정보 업데이트

번호	제목	등록일
244	비영리법인 관련 예규ㆍ판례(2025년 4월)	2025-06-12
243	6월부터 비영리법인과 가상자산거래소의 가상자산 매도가 허용됨에 따라 자금세탁방지를 위해 고객확인이 강화됩니다. - 관련거래에 대해 자금원천·거래목적을 구체적으로 확인·검증 (가상자산거래소) 가상자산 입고거래, (은행) 실명계좌에서 매도대금 출금거래 - 고객(대표자 포함)에 대한 자금세탁범죄 등 자금세탁위험 모니터링 실시 - 고객확인사항에 대해 주기적으로(최대 1년 마다) 재확인·검증 - 은행연합회, DAXA가 5월중 관련 지침을 마련하여 배포할 예정	2025-05-21
242	비영리법인 관련 예규ㆍ판례(2025년 2월, 3월)	2025-05-20
241	6월부터 비영리법인과 가상자산거래소의 가상자산 매도가 가능해집니다. - 매도용 실명계좌 발급 허용, 자금세탁 및 이해상충 방지 요건 등 규정 - (비영리법인) 가상자산 기부 관련 내부통제 절차(사전심의 등) 마련 - (거래소) 매도 목적(운영경비 충당), 일일 매각한도 등 제한 - ‘상장빔’ 방지, ‘좀비코인’ 정리 등을 위한 거래지원 심사기준 강화	2025-05-07
240	공익법인이 챙겨봐야 할 최근 주요 세법개정 내용	2025-03-27
239	비영리법인 관련 예규ㆍ판례(2025년 1월)	2025-03-17
238	기부금으로 상품권 ’깡’·고급 주상복합 아파트 구입? -’24년 국세청 사후검증 결과 불성실 공익법인 324곳 적발… 증여세 등 250억원 추징	2025-03-10
237	비영리법인 관련 예규(2024년 12월)	2025-02-17
236	공익법인은 4월말까지 결산공시와 출연재산보고서 제출하세요. - 올해부터 통합신고시스템 개통으로 두 가지 신고를 한번에 작성 가능	2024-04-02
235	사적유용, 회계부정, 부당내부거래 등 공익법인 세법위반 사례	2023-08-24

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